Дойче Банк проверит подозрительные сделки на 6 млрд долларов

DFS планирует проверить все подпадающие под подозрения сделки, которые были совершены московским отделением Дойче Банка. Чтобы провести запланированные мероприятия, американский департамент получит доступ к электронной почте для изучения документации, а также списки всех обслуживающихся клиентов и информация по банковским сотрудникам офиса.

Как сообщает FTimes.ru, ранее в прессу просочилась информация о том, что одного из сотрудников Дойче Банка подкупили. По информации журналистов, возможная взятка была зафиксирована в филиале Москвы. Причиной для такого незаконного «презента» стало возобновление партнерства с контрагентом, который ранее был устранен от дел в банком.

На данный момент ведется расследование, в котором фигурирует вопрос по отмыванию 6 миллиардов долларов.