ФБР проводит расследование в отношении нескольких банков, предоставлявших кредиты правительству Мозамбика

Американское министерство юстиций и ФБР проводят совместное расследование в отношении нескольких банков, которые предоставили кредиты правительству Мозамбика.

В частности, проверяется законность действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным источников газеты, ФБР начало изучать ситуацию в Мозамбике в июне 2016 года. Подразделение бюро по мошенничеству с ценными бумагами в Нью-Йорке выясняло, причастны ли банки к неправомерным выплатам высокопоставленным чиновникам Мозамбика. Знакомые с ситуацией источники сообщили газете, что представители Минюста США встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды. Их просили предоставить все документы и переписку с банками, связанными со сделками.Кроме того, по словам источников газеты, представители Минюста США встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне для обсуждения транзакций и сделок с инвесторами в Мозамбике.

С 2013 по 2014 год швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства компанию Privinvest Group местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги», сообщает WSJ со ссылкой на источники.

В июне 2016 года газета написала, что в Британии заподозрили ВТБ и Credit Suisse в нарушении правил раскрытия информации, не предоставив инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика при участии этих банков. В июне же глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд Mozambique Asset Management не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей.По информации Reuters, ВТБ получил «многократно завышенную» плату за предоставление Мозамбику кредита на $535 млн: 7% от займа, или $35 млн.

«Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — сообщали в пресс-службе ВТБ.