ЦБ внес ТЭМБР-Банк в «черный список» на отзыв лицензии

После санкций Соединенных Штатов от 06 апреля 2018 года против российских компаний и олигархов, Конгресс США не перестает говорить о подготовке очередной серии запретов, направленных уже на банковский сектор России, который замешан в отмывании «черного нала». Эксперты издания politicallore.com считают, что в подобном свете крайне неприглядно выглядит российское правительство, обещавшее поддержать пострадавших от санкций бизнесменов.

К началу 2018 года российские власти попытались удалить из банковского сегмента крупных игроков, замешанных в «отмывании» денег.

Вспомним далекий 1999 год, когда в российских криминальных сводках проходил преступный авторитет Семен Могилевич, подозревавшийся в отмывании баснословной суммы в 10 млрд долларов через Bank of New-York. На страницах газет впервые промелькнул ТЭМБР-Банк. Оказывается, акционером ничем не примечательного, небольшого на тот момент банка, выступала фирма Могилевича «Арбат Интернейшнл», за которой в США слыла слава «чёрной кассы русской мафии». Тогда же сбежал заграницу Шакро Молодой, которому испанские правоохранители инкриминировали масштабное отмывание денег. И снова всплыл ТЭМБР-Банк.

В ходе следствия компания Могилевича чудесным образом исчезла из его владельцев. Новоявленными акционерами стали Елена Сучилина, знакомая с банковской «кухней» с его открытия, и Тамара Хорошилова, известная больше по делу о банкротстве банка БФГ-Кредит, с подачи которой оттуда исчезли без следа 750 млн. рублей. Среди акционеров банка есть Александр Ремезов, он же гражданский муж Хорошиловой и параллельно лицо, избавившее ее от миллиардных долгов.

Власти России, чтобы уберечь свою экономику от подобных «прачечных», решили применять практику отзыва лицензий у недобросовестных банков. И ТЭМБР-Банк не единственный в подготовленном списке.